关于为控股子公司提供担保的公告

关于为控股子公司提供担保的公告

（中原大众经济网讯：王耀）

证券代码：002321     证券简称：华英农业     公告编号：2017-018 

河南华英农业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

一、担保概述 为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“顺昌农 业”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为顺昌农业向招商 银行新沂支行申请不超过人民币 1600 万元授信额度事宜提供不超过 人民币 1600 万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为 准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董 事长签署相关法律文件。顺昌农业自然人股东戴祥松、李荣春、史 兰（以下简称“顺昌农业自然人股东”）共同出具了《反担保承诺 书》。 2017 年 3 月 13 日公司第五届董事会第三十二次会议以 9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子 公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理 制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交 股东大会审议。 

二、被担保人基本情况 2 （1）公司名称：江苏华英顺昌农业发展有限公司 （2）统一社会信用代码：91320381071063789E （3）住所：新沂市瓦窑镇马庄村 323 省道北侧 （4）法定代表人：曹家富 （5）注册资本：2800 万元整 （6）公司类型：有限责任公司 （7）经营范围：果蔬种植、销售、储藏；肉鸭屠宰、分割；食 品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 顺昌农业为公司控股子公司，公司持有其 51%股权，自然人戴 祥松、李荣春、史兰分别持有其 34.3%、9.8%、4.9%的股权。 顺昌农业最近一年及一期的主要财务指标如下： 单位：人民币元 主要财务指标 2016年12月31日 2016年9月30日 资产总额 52,707,428.41 47,379,733.15 负债总额 25,539,229.22 23,880,867.33 净资产 27,168,199.19 23,498,865.82 【注：上述财务指标未经审计。】 2016年期末，顺昌农业资产负债率为48.45%；2016年第三季度 期末，顺昌农业资产负债率为50.40%。 

三、担保协议的主要内容 本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议 的主要内容将由本公司、顺昌农业、顺昌农业自然人股东与招商银 行新沂支行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的 担保额度。根据顺昌农业对授信额度的使用情况，针对担保事宜， 顺昌农业自然人股东出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为顺昌 3 农业提供的担保提供反担保，即发生公司代为顺昌农业清偿每笔全 部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权 的各种费用等），顺昌农业自然人股东将无条件对公司的前述损失 以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿 责任。

四、董事会意见 公司董事会认为顺昌农业为公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权，为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有其绝对控制 权。顺昌农业资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，未 发生过逾期还款的情形。且顺昌农业自然人股东出具了《反担保承 诺书》。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司 产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规 定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见 本次董事会审议了为顺昌农业提供担保事项，是为了满足其生 产经营所需作出的，且充分考虑了顺昌农业的实际经营情况和信用 状况。顺昌农业为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且其自 然人股东出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的 控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章 制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业 务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形 截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 47900 万 4 元人民币（含本次审议的对外担保额度），占最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 32.37%。公司实际对外担保余额 13191.54 万元人民币。 除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其 他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。 

七、备查文件 

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

 2、《反担保承诺书》。 

特此公告 

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日